证券代码：600234      证券简称：科新发展   编号：临 2023—007

              山西科新发展股份有限公司

【资料图】

     关于补选公司第九届董事会非独立董事及

               聘任副总经理的公告

   本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

   山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6

日召开董事会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事

的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

   鉴于公司非独立董事空缺一名，根据《公司法》《公司章程》等

相关规定，经公司股东钟安升女士提名，公司第九届董事会提名委员

会审核，公司董事会同意连远锐先生作为公司第九届董事会非独立董

事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第

九届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

   同时，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理

提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任连远

锐先生（简历附后）为公司副总经理，任期为自公司董事会审议通过

之日起至第九届董事会届满之日止。

   根据连远锐先生提供的资料及承诺，连远锐先生不存在《公司法》

《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

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范运作》等规定的不得担任公司非独立董事及副总经理的情形。公司

独立董事对以上事项发表了独立意见。

   特此公告。

                山西科新发展股份有限公司董事会

                      二零二三年三月七日

证券代码：600234    证券简称：科新发展       编号：临 2023—007

附：连远锐先生简历

   连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于 1990 年 8 月，2016 年 12

月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州

火箭环保公司市场回收部、永卓御富资产管理有限公司投资经理、山

西科新发展股份有限公司（原山西广和山水文化传播股份有限公司）

监事，现任上海佳颂物业有限公司董事、深圳市前海山水天鹄信息科

技有限公司副董事长、深圳提达装饰工程有限公司执行董事、香港山

水云媒科技有限公司董事。

   连远锐先生已承诺，钟安升及其一致行动人为科新发展持股 5%

以上股东，合计持有科新发展 6.26%的股份，其中钟安升女士持有

其与科新发展其他股东及科新发展其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。其未持有科新发展股份，不存在《公司法》、《公司

章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒

对象。

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