挖贝网2月24日，鹏信科技（833029）发公告称，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会第六次会议于2023年2月24日审议并通过：聘任叶慧兰为公司财务负责人，聘任谢毅嘉为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2023年2月24日起生效。

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提名邹楠为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，叶慧兰、谢毅嘉、邹楠均不持有鹏信科技股份。由于公司董事、董事会秘书、副总经理、信息披露负责人徐云华因病去世，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；2023年2月22日收到公司财务负责人陈晓莉辞职报告。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定补选、聘任上述人员。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

公司披露2022半年度报告显示，2022上半年归属于挂牌公司股东的净利润-15,026,878.36元，较上年同期由盈转亏。

挖贝网资料显示，鹏信科技主营业务是向包括电信运营商在内的中大型客户提供网络与信息安全产品与服务，涉及网络与信息安全、行业数字化、行业信息化等多个领域。

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关键词： 公司董事会 公司章程 信息安全 财务负责人