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股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-083 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 25 日以书面和传真方式发出，2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 5 人，亲自出席董事范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果(康鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行A 股股票预案〉（修订稿）的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 》。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果(康鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉 （修订稿）的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 。 （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 （五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 （六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 （七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 （八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》 。 （九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》 。 （十）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。 （十一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任制度》 。 （十二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会授权管理暂行办法>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理暂行办法》 。 （十三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》 。 （十四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员考核管理办法>的议案》； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员考核管理办法》 。 （十五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理办法》 。 （十六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》 。 （十七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》 。 （十八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 。 （十九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》 。 （二十）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<战略发展委员会工作细则>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略发展委员会工作细则》 。 （二十一 ）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》 。 （二十二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》 。 （二十三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 ； 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。 （二十四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 1 月 13 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。 审议事项： 上述第（三） 、（四）、 （五）、 （六）、 （七）、 （八）、 （九） 、（十） 、（十三） 、（十七）议案将提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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永安林业:
第九届董事会第三十一次会议决议公告
