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股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2022-083 福建省永安林业(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 25 日以书面和传真方式发出,2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持,会议应出席董事 5 人,亲自出席董事范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果(康鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度非公开发行A 股股票预案〉(修订稿)的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿) 》。 (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果(康鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉 (修订稿)的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》 。 (三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 (四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 (五)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 (六)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 (七)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》 。 (八)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》 。 (九)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》 。 (十)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。 (十一)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《社会责任制度》 。 (十二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会授权管理暂行办法>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会授权管理暂行办法》 。 (十三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度》 。 (十四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员考核管理办法>的议案》; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员考核管理办法》 。 (十五)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员薪酬管理办法》 。 (十六)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》 。 (十七)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》 。 (十八)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 。 (十九)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会工作细则》 。 (二十)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<战略发展委员会工作细则>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《战略发展委员会工作细则》 。 (二十一 )会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《提名委员会工作细则》 。 (二十二)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则》 。 (二十三)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 ; 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。 (二十四)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定于 2023 年 1 月 13 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。 审议事项: 上述第(三) 、(四)、 (五)、 (六)、 (七)、 (八)、 (九) 、(十) 、(十三) 、(十七)议案将提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
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第九届董事会第三十一次会议决议公告